公告编号：2018-004 证券代码：870095 证券简称：伟泽股份 主办券商：联讯证券 北京伟泽测绘股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年1月24日上午9：00 结束时间：2018年1月24日上午10：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2018-004 本次股东大会的股权登记日为2018年1月22日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》； 2、审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。 上述议案的内容请参考公司于2018年1月9日刊载于全国中小 企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc） 的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《关于预计 2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）、《关于利用闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2018-002）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股 公告编号：2018-004 凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2018年1月24日上午9：00 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院38号楼 5层 联系人：葛冬梅 联系电话：010-67857390 传真：010-67857375 (二)会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开10天前提交。 五、备查文件目录 《北京伟泽测绘股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》北京伟泽测绘股份有限公司 董事会 2018年1月9日