证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2018-002 浙江英特集团股份有限公司 八届十二次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年12月29日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监 事发出了召开八届十二次监事会议的通知。会议于2018年1月9日采用通讯方式召开。会 议应到监事5人，实际出席会议的监事5人，缺席会议的监事0人。本次会议的召集、召 开及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于补选公司非职工监事的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票） 1、由于监事王靖先生、章剑敏先生拟辞职，公司非职工监事名额空缺两人，为保证监事会正常运转，同意采用累积投票制方式补选两名非职工监事，任期至本届监事会届满。 2、经对公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司提名的非职工监事候选人王政先生、刘琼女士的履历资料审核，监事会认为上述监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中有关监事任职资格的规定。 同意提名王政先生、刘琼女士为公司非职工监事候选人，并提请公司股东大会以累积投票制方式选举。 监事候选人简历见附件。 二、审议通过了《关于修改 的议案》（同意5票、反对0票、弃权0 票） 本次议案的相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件：监事候选人简历 浙江英特集团股份有限公司监事会 2018年1月10日 附件：监事候选人简历 一、王政先生简历 1、基本情况 王政男 1975年7月 中共党员 高级会计师 注册会计师 2、教育背景、专业背景、从业经验 1993年9月-1996年8月 浙江财经学院会计系会计学专业大专毕业 2007年10月-2013年10月 浙江财经大学会计系会计学专业获学士学位 3、工作经历 曾任 浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部、资金运营中心高级主管，浙江省国际 贸易集团有限公司财务管理部、资金运营中心总经理助理。 现任 浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部（资金运营中心）副总经理兼任浙江省 浙商资产管理有限公司监事、浙江土产畜产进出口集团有限公司监事会主席。 4、未持有上市公司股份。 5、王政先生为浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部（资金运营中心）副总经理，浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。 6、不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 二、刘琼女士简历 1、基本情况 刘琼女 1972年出生 中共党员 执业药师 2、教育背景 1995年浙江医科大学药学专业毕业获学士学位 3、工作经历、兼职情况 曾任 浙江医药药材有限责任公司质量管理员、部门副经理，浙江英特药业有限责任公 司部门副经理、经理、质量总监、质量与安全总监。 现任 本公司总经理助理，本公司药品事业部副总经理。 4、未持有上市公司股份数量。 5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系。 6、不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。