证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018-3 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2018年1月9日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年1 月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2018年1月8日15:00至1月9日15:00。 （3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座 北新 路桥公司17楼会议室 （4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长汪伟先生 （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2.会议出席情况 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018-3 （1）出席会议的总体情况 出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计6人，代表股份265,189,632 股，占本公司总股份的47.2390％。 （2）现场投票情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份265,177,432股， 占本公司总股份的47.2368％。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东4人，代表股份12,200股，占本公司总股份的0.0022％。 （4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下一项议案： 1.《关于与专业机构合作投资的议案》。 表决结果：同意265,189,632股，占出席本次股东大会的股东（授权代表） 所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会的股东 （授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权 0 股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有效表决权股份的 0.0000％。 根据表决结果，该议案通过。 《新疆北新路桥集团股份有限公司关于与专业机构合作投资的公告》具体内容详见2017年12月23日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。三、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所律师孙继乾、姜黎出席见证了本次股东大会，并出具了 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018-3 法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。 四、备查文件 1.《新疆北新路桥集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》； 2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2018年第二 次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 二�一八年一月九日