证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2018-001 福建三元达通讯股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2018年1月2日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2018年1月9日在广东省深圳市福田区益田路1006号益田创新科技园19栋7楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于注销北京销售分公司的议案》； 公司董事会认为，公司拟注销福建三元达通讯股份有限公司北京销售分公司（以下简称“北京销售分公司”），符合公司战略发展规划及经营发展的需要。北京销售分公司不存在独立财务核算问题，本次注销不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司持续盈利能力产生影响。同意注销北京销售分公司，并同意授权公司管理层负责办理注销北京销售分公司事项。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。 （二）审议通过《关于注销上海分公司的议案》； 公司董事会认为，公司拟注销福建三元达通讯股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”），符合公司战略发展规划及经营发展的需要。上海分公司不存在独立财务核算问题，本次注销不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司持续盈利能力产生影响。同意注销上海分公司，并同意授权公司管理层负责办理注销上海分公司事项。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。 （三）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，同意聘任李海杰先生为公司内部审计部门负责人，任期与第四届董事会任期一致。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。 具体内容，见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2018-002） （四）审议通过《关于全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司进行债权融资的议案》； 为盘活账面资产，加速资金周转，提高资金使用效率，公司全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司拟在山东金融资产交易中心有限公司的交易平台发行融资性收益权产品进行融资（产品名“鲁金惠融财富盛世承泽应收账款收益权产品”），本次应收账款收益权转让规模不超过1200万元，融资期限不超过6个月，起息日及到期日根据公司资金状况及外部募集情况择机选择。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。 （五）审议通过《关于公司为全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司提供担保的议案》； 公司拟为全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司在山东金融资产交易中心有限公司交易平台发行不超过 1200 万元的应收账款收益权产品提供到期兑付履约承担保证责任，保证范围包括产品投资人本金及投资收益、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他依法应支付的费用，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-003） 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。 三、备查文件 1、《福建三元达通讯股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》； 2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》； 特此公告。 福建三元达通讯股份有限公司 董事会 二○一八年一月十日