股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2018-001 浙江东方集团股份有限公司八届董事会 第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江东方集团股份有限公司八届董事会第四次会议于2018年1月9日以通讯表决方 式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过了如下议案： 一、关于续聘会计师事务所的议案 本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃 权票0票。 公司董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务工作情况进行审核后，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司财务报告、内部控制审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，能够较好地完成公司委托的各项工作，因此董事会同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。该事项将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 二、关于修订《公司章程》的议案 本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃 权票0票。 具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方集团股份有限公司关于修订 等治理文件的公告》。 三、关于修订《董事会工作条例》的议案 本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃 权票0票。 具体情况请见上海证券交易所网站及《上海证券报》刊载的《浙江东方集团股份有限公司关于修订 等治理文件的公告》。 四、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案 本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃 权票0票。 公司董事会决议于2018年1月25日召开2018年第一次临时股东大会，其中现场会 议于1月25日下午14：30在公司1808会议室召开。具体情况请见公司发布的《浙江东 方集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 浙江东方集团股份有限公司董事会 2018年1月10日