证券代码： 000411 证券简称：英特集团 公告编号： 2018-005 浙江英特集团股份有限公司 关于董事长、副董事长、部分董事及监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”） 近日接到公司董事长、副董事长、部 分董事及监事书面辞职申请。具体如下： 一、董事辞职情况 2018 年 1 月 9 日， 冯志斌先生因相关股份权益变动原因，辞去公司董事、董事长及董 事会专业委员会相关职务。 辞去上述职务后， 冯志斌先生将不在公司担任职务。 2018 年 1 月 9 日， 徐德良先生因工作变动原因，辞去公司董事、 副董事长及董事会专 业委员会相关职务。 辞去上述职务后， 徐德良先生将不在公司担任职务。 2018 年 1 月 9 日， 郑继德先生因相关股份权益变动原因，辞去公司董事及董事会专业 委员会相关职务。 辞去上述职务后， 郑继德先生将不在公司担任职务。 2018 年 1 月 9 日， 马可辉先生因相关股份权益变动原因，辞去公司董事及董事会专业 委员会相关职务。 辞去上述职务后， 马可辉先生将不在公司担任职务。 2018 年 1 月 9 日， 陈晓华先生因工作变动原因，辞去公司董事及董事会专业委员会相 关职务。 辞去上述职务后， 陈晓华先生将不在公司担任职务。 截至本公告披露日，冯志斌先生、徐德良先生、郑继德先生、马可辉先生和陈晓华先 生均未持有公司股份。 根据相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，上述董事的辞职将导致公 司董事会成员低于法定最低人数。因此，上述董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任 董事后生效。在此之前，上述董事仍将按照有关规定继续履行董事职责。 2018 年 1 月 9 日，公司召开八届十八次董事会审议通过了《关于补选公司非独立董事 的议案》， 公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 二、监事辞职情况 2018 年 1 月 9 日，王靖先生因相关股份权益变动原因，辞去公司监事职务。 辞去上述 职务后， 王靖先生将不在公司担任职务。 2018 年 1 月 9 日， 章剑敏先生因工作变动原因，辞去公司监事职务。 辞去上述职务后， 章剑敏先生将不在公司担任职务。 截至本公告披露日，王靖先生和章剑敏先生均未持有公司股份。 2018 年 1 月 9 日，公司召开八届十二次监事会审议通过了《关于补选公司非职工监事 的议案》， 公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 冯志斌先生、徐德良先生、郑继德先生、马可辉先生、陈晓华先生、王靖先生和章剑 敏先生在任职期间勤勉尽职，为促进公司持续健康发展、规范运作、维护股东利益发挥了 积极作用， 公司谨对上述董事、监事在公司任职期间所做出的重大贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2018 年 1 月 10 日