证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-005 聚灿光电科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举王辉先生、陈伟先生为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘少云女士、何金霞女士共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》中禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。其中，王辉先生于2012年8月至2017年12月担任公司副总经理职务，其他监事会成员最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务。 本次监事会换届工作完成后，李忠武先生不再担任公司监事，但仍在公司任职。截至本公告披露日，李忠武先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司股权，其中持有苏州知尚投资管理有限公司2.99%股份，持有苏州知涛投资管理中心（有限合伙）9.96%股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。 李忠武先生承诺继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。 本次监事会换届工作完成，刘慰华先生不再担任公司监事，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，刘慰华先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司股权，其中持有苏州知尚投资管理有限公司7.46%股份，持有苏州知涛投资管理中心（有限合伙）6.37%股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘慰华先生承诺继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。 本次监事会换届工作完成，梁奕架先生不再担任公司监事，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，梁奕架先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 李忠武先生、刘慰华先生、梁奕架先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 监事会 二�一八年一月九日