山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事 关于补选董事的独立意见 我们作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司的独立董事，遵照中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《股票上市规则》等文件规定，仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。 二、经审阅董事候选人的个人履历及相关资料，认为：本次提名的董事候选人具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，不是失信被执行人，任职资格合法。 三、同意提名卢连兴先生为董事候选人并同意将该议案提交股东大会审议。 独立董事： 江鲁 宋希亮 二○一八年一月九日