证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-006 京蓝科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2018年1月9日14时30分 2、网络投票时间：2018年1月8日至2018年1月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月9日 上午9：30至11：30，下午13：00至15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年1月8日15：00至 2018年1月9日15：00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长杨仁贵先生 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 参加本次股东大会表决的股东情况如下： 公司有表决权股份总数（股） 730,545,885 出席本次会议的股东及授权代表人数 16 所持有表决权的股份总数（股） 450,047,541 占公司有表决权股份总数的比例（%） 61.6043% 其中： 出席现场会议的股东及授权代表人数 8 所持有表决权的股份总数（股） 426,876,983 占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.4326% 通过网络投票出席会议的股东人数 8 所持有表决权的股份总数（股） 23,170,558 占公司有表决权股份总数的比例（%） 3.1717% 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。 二、议案审议表决情况 经过合并现场投票结果，表决结果如下： 议案1.00 《关于公司董事辞职及补选董事的议案》 表决结果： 出席表决权股份数（股） 450,047,541 同意（股） 比例% 反对（股） 比例% 弃权（股） 比例% 现场投票结果 426,876,983 94.8515% 0 0.0000% 0 0.0000% 网络投票结果 23,147,758 5.1434% 0 0.0000% 22,800 0.0051% 累计投票结果 450,024,741 99.9949% 0 0.0000% 22,800 0.0051% 其中： 中小投资者投票股份（股） 80,849,970 同意（股） 比例% 反对（股） 比例% 弃权（股） 比例% 中小投资者投票结果 80,827,170 99.9718% 0 0.0000% 22,800 0.0282% 是否通过 是 议案2.00 《关于注销公司广州分公司的议案》 表决结果： 出席表决权股份数（股） 450,047,541 同意（股） 比例% 反对（股） 比例% 弃权（股） 比例% 现场投票结果 426,876,983 94.8515% 0 0.0000% 0 0.0000% 网络投票结果 23,147,758 5.1434% 0 0.0000% 22,800 0.0051% 累计投票结果 450,024,741 99.9949% 0 0.0000% 22,800 0.0051% 其中： 中小投资者投票股份（股） 80,849,970 同意（股） 比例% 反对（股） 比例% 弃权（股） 比例% 中小投资者投票结果 80,827,170 99.9718% 0 0.0000% 22,800 0.0282% 是否通过 是 议案3.00 《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司的议案》 表决结果： 出席表决权股份数（股） 450,047,541 同意（股） 比例% 反对（股） 比例% 弃权（股） 比例% 现场投票结果 426,876,983 94.8515% 0 0.0000% 0 0.0000% 网络投票结果 23,147,758 5.1434% 0 0.0000% 22,800 0.0051% 累计投票结果 450,024,741 99.9949% 0 0.0000% 22,800 0.0051% 其中： 中小投资者投票股份（股） 80,849,970 同意（股） 比例% 反对（股） 比例% 弃权（股） 比例% 中小投资者投票结果 80,827,170 99.9718% 0 0.0000% 22,800 0.0282% 是否通过 是 议案4.00 《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司的议案》 表决结果： 出席表决权股份数（股） 450,047,541 同意（股） 比例% 反对（股） 比例% 弃权（股） 比例% 现场投票结果 426,876,983 94.8515% 0 0.0000% 0 0.0000% 网络投票结果 23,147,758 5.1434% 0 0.0000% 22,800 0.0051% 累计投票结果 450,024,741 99.9949% 0 0.0000% 22,800 0.0051% 其中： 中小投资者投票股份（股） 80,849,970 同意（股） 比例% 反对（股） 比例% 弃权（股） 比例% 中小投资者投票结果 80,827,170 99.9718% 0 0.0000% 22,800 0.0282% 是否通过 是 议案5.00 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 表决结果： 出席表决权股份数（股） 450,047,541 同意（股） 比例% 反对（股） 比例% 弃权（股） 比例% 现场投票结果 426,876,983 94.8515% 0 0.0000% 0 0.0000% 网络投票结果 23,147,758 5.1434% 0 0.0000% 22,800 0.0051% 累计投票结果 450,024,741 99.9949% 0 0.0000% 22,800 0.0051% 其中： 中小投资者投票股份（股） 80,849,970 同意（股） 比例% 反对（股） 比例% 弃权（股） 比例% 中小投资者投票结果 80,827,170 99.9718% 0 0.0000% 22,800 0.0282% 是否通过 是 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所 2、律师姓名：韦金莹、齐波 3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 京蓝科技股份有限公司董事会 二�一八年一月十日