股票代码：600423 股票简称：*ST 柳化 债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2018-002 柳州化工股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2018年1 月9日以现场和通讯方式召开，现场会议在公司会议室召开，会议应参加表决的董事8人， 实际表决的董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事袁志刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，会议选举陆胜云先生为公司董事长，任期自2018年1月9日起至本届董事会完成换届为止，袁志刚先生不再履行公司董事长职责（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司关于选举公司董事长的公告》）； 2、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于更换董事会战略委员会部分委员的议案》，会议同意选举陆胜云先生为公司战略委员会委员及主任委员，任期至本届董事会完成换届为止，袁志刚先生不再担任战略委员会委员及主任委员的职务。 特此公告。 柳州化工股份有限公司 董事会 2018年1月10日