证券代码：600423 证券简称：*ST柳化 公告编号：2018-001 柳州化工股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年1月9日 (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市北雀路67号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 49 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 31,516,459 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 7.89 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开，由董事袁志刚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，董事张雄斌先生因出差未能出席股东大会； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书龙立萍出席了会议；高管陆胜云、韦冬蜜、韦挺出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 效表决权的比例（%） 1.01 陆胜云 27,612,583 87.61是 2、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选 效表决权的比例（%） 2.01 覃立基 27,219,583 86.37是 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 得票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 陆胜云 3,522,848 51.04 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所 律师：李长嘉、朱敏 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 柳州化工股份有限公司 2018年1月10日