证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-006 聚灿光电科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年1月9日下午15：30在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第二届董事会第一次会议的通知期限，于2018年1月9日召开第二届董事会第一次会议。 表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 2、审议通过了《关于选举董事长的议案》 根据《公司法》等相关法律及公司章程的规定，董事会同意选举潘华荣先生为聚灿光电科技股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年。 表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 3、审议通过了《关于选举专门委员会委员的议案》 根据公司章程等相关规定， 公司第二届董事会下设战略与决策委员会、审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年。各委员会组成情况如下： (1)选举潘华荣先生、金道玉先生、徐英盖先生、殷作钊先生、施伟力先生任公司第二届董事会战略与决策委员会委员，潘华荣先生担任召集人； 潘华荣先生且担任召集人 同意：9票，反对：0票，弃权：0票； 金道玉先生 同意：9票，反对：0票，弃权：0票； 徐英盖先生 同意：9票，反对：0票，弃权：0票； 殷作钊先生 同意：9票，反对：0票，弃权：0票； 施伟力先生 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 (2)选举葛素云女士、苏侃先生、施伟力先生、金道玉先生、殷作钊先生任公司第二届董事会审计委员会委员，葛素云女士担任召集人； 葛素云女士且担任召集人 同意：9票，反对：0票，弃权：0票； 苏 侃先生 同意：9票，反对：0票，弃权：0票； 施伟力先生 同意：9票，反对：0票，弃权：0票； 金道玉先生 同意：9票，反对：0票，弃权：0票； 殷作钊先生 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 (3)选举施伟力先生、苏侃先生、葛素云女士、潘华荣先生、秦臻先生任公司第二届董事会提名委员会委员，施伟力先生担任召集人； 施伟力先生且担任召集人 同意：9票，反对：0票，弃权：0票； 苏 侃先生 同意：9票，反对：0票，弃权：0票； 葛素云女士 同意：9票，反对：0票，弃权：0票； 潘华荣先生 同意：9票，反对：0票，弃权：0票； 秦 臻先生 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 (4)选举苏侃先生、施伟力先生、葛素云女士、潘华荣先生、项芳南先生任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，苏侃先生担任召集人。 苏 侃先生且担任召集人 同意：9票，反对：0票，弃权：0票； 施伟力先生 同意：9票，反对：0票，弃权：0票； 葛素云女生 同意：9票，反对：0票，弃权：0票； 潘华荣先生 同意：9票，反对：0票，弃权：0票； 项芳南先生 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 以上人员简历见本公告附件。 4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会同意聘任潘华荣先生为公司总经理，依照公司章程及相关规章制度行使职权，任期三年。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 --巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 5、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会同意聘任王艳丽女士、申广先生为公司副总经理、程飞龙先生为财务总监，依照公司章程及相关规章制度行使职权，任期三年。以上人员简历见本公告附件。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 王艳丽女生任副总经理，同意：9票，反对：0票，弃权：0票； 申 广先生任副总经理，同意：9票，反对：0票，弃权：0票； 程飞龙先生任财务总监，同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会同意聘任程飞龙先生任董事会秘书，任期三年。程飞龙先生简历见本公告附件。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站--巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会同意聘任徐纹纹女士任证券事务代表，任期三年。徐纹纹女士简历见本公告附件。 表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二�一八年一月九日 附件： 董事长、总经理简历 潘华荣先生，1969年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。潘华荣曾任 金谷包装董事长兼总经理、鑫谷光电董事兼总经理；2010年4月至2014年12 月，任聚灿有限执行董事、总经理；2014年12月至今，任本公司董事长兼总 经理。 截至公告日，潘华荣先生持有公司29.09%股份，为公司发起人股东、公司控股股东、实际控制人，与公司5%以上股东孙永杰先生系表兄弟关系，与公司董事金道玉先生系表妹夫关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。 专门委员会其他成员简历 金道玉先生，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任北京铁路局助理工程师；2008年9月至2015年9月，任中国民生银行股 份有限公司北京分行业务部经理；2015年10月至今，任北京金田恒业置业有 限公司副总经理；2015年11月至今，任上海红嘉科技有限公司执行董事兼总 经理；2015年12月至今，任本公司董事。 截至公告日，金道玉先生未持有公司股份，与公司董事长潘华荣先生系表妹夫关系，与公司5%以上股东孙永杰先生系姐夫关系，与其他5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。 徐英盖先生，1989年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任湖州比德弗高科技产业园开发有限公司监事、浙江悦欣投资有限公司董事长兼总经理、山东博达光电有限公司董事； 2013年6月至今，任浙江博达光电有限公司董事长；2015年1月至今，任浙江潜龙教育科技有限公司执行董事；2014年12月至今，任本公司董事。 截至公告日，徐英盖先生持有公司9.33%的股份，为公司发起人股东，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。 殷作钊先生，1964年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任浙江省苍南金乡高级中学教研室主任、温州盈泰塑胶有限公司总经理，2003年1月至今，任上海盈泰塑胶有限公司董事长；2003年7月至今，任温州市盈泰塑胶有限公司董事长；2011年11月至今，任江苏盈泰新材料科技有限公司董事长；2014年12月至今，任本公司董事。 截至公告日，殷作钊先生持有公司 5.17%的股份，为公司发起人股东，与 公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。 项芳南先生，1960年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省 平阳越剧团乐队队长、浙江港发软包装有限公司总经理；2011年12月至今， 任聚灿能源总经理；2014年12月至今任本公司董事。 截至公告日，项芳南先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持股，持有苏州知尚投资管理有限公司11.01%股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。 秦 臻先生，1984年4月生，中国国籍，加拿大永久居留权，硕士研究生 学历。曾任新华锦集团股份有限公司对外贸易岗位、中海地产（青岛）公司工程管理岗位、青岛亿联集团股份有限公司工程管理岗位、阳光城集团上海分公司土地投资岗位；2014年4月至今，任上海小林投资有限公司营运总监，2015年7月至今，任上海文臻丛白餐饮管理有限公司董事兼总经理；2014年12月至今，任本公司董事。 截至公告日，秦臻先生之妻唐�女士持有公司1.17%股份，秦臻先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。 苏侃先生，1976年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾 任安永咨询有限公司顾问、惠普中国有限公司经理，2013年5月至今，担任上 海元路信息系统科技有限公司副总裁。 截至公告日，苏侃先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力，苏侃先生已按照规定取得独立董事资格证书。 施伟力先生，1954年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任福建泉州明新中学教师、福建泉州无线电五厂副厂长、厦门华厦教学设备公司经理、中外合资东泉电子有限公司总经理、香港南方国际电子有限公司副总经理、香港华刚光电有限公司厂长、鑫谷光电股份有限公司副总经理、大连路美芯片科技有限公司副总经理、上海曼斯雷德光电有限公司董事长、大连九久光电科技有限公司总经理、大连九久光电制造有限公司董事总经理、河南屹峰实业集团有限公司高级顾问、山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事；2011年至今，任茂硕电源科技股份有限公司独立董事；2011年12月至今，任中国照明学会第六届、第七届半导体照明技术与应用专业委员会顾问；2015年12月至今，任深圳照明与显示工程行业协会会长；2016年8月至今，任超频三科技股份有限公司顾问；2016年10月至今，任株洲众普森科技股份有限公司顾问；2014年12月至今，任本公司独立董事。 截至公告日，施伟力先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力，施伟力先生已按照规定取得独立董事资格证书。 葛素云女士，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任合肥农村经济管理干部学院教师、安徽省财政学校教师；2001年1月至今 历任安徽大学教师、会计系副主任、第九届督导组副组长，2015年5月至今， 任合肥东方节能科技股份有限公司独立董事；2014年12月至今，任本公司独 立董事。 截至公告日，葛素云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力，葛素云女士已按照规定取得独立董事资格证书。 其他高级管理人员简历 王艳丽女士，1980年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任鑫谷光电总经理助理；2011年2月至2014年12月，历任聚灿有限总经办 主任、副总经理；2017年6月至今，任聚灿宿迁执行董事兼总经理；2014年 12月至今，任本公司副总经理。 截至公告日，王艳丽女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持股，持有苏州知尚投资管理有限公司22.39%股份，持有苏州知涛投资管理有限公司5.58%股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 申广先生，1968年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任亚 威朗光电（中国）有限公司常务副总裁、广东德豪润达电气股份有限公司（蚌埠三颐光电科技有限公司）总经理、广东德豪润达电气股份有限公司（光电事业部）市场销售副总裁、南通沃德材料科技有限公司运营&市场销售副总裁兼董事。2017年8月至2018年1月，任公司二期项目负责人，2018年1月至今，任本公司副总经理。 截至公告日，申广先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。 董事会秘书兼财务总监简历 程飞龙先生，1984年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任华普天健部门副经理，2014年5月至2014年12月，历任聚灿有限财务经 理、财务总监；2014年12月至今，任本公司董事会秘书、财务总监。程飞龙 先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 截至公告日，程飞龙先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持股，持有苏州知尚投资管理有限公司5.97%股份，持有苏州知涛投资管理有限公司9.96%股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。 证券事务代表简历 徐纹纹女士，1986年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任丰盛集团行政主管，2014年12月至今，任本公司证券事务代表。徐纹纹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 截至公告日，徐纹纹女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持股，持有苏州知涛投资管理有限公司0.60%股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。