公告编号：2018-003 证券代码：831806 证券简称：奥斯马特 主办券商：浙商证券 北京奥斯马特科技发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《北京奥斯马特科技发展股份有限公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年1月26日10:00 结束时间：2018年1月26日12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号：2018-003 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年1月19日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园6号楼1单元 3A04室公司会议室。 二、会议审议事项 《关于选举李倬为北京奥斯马特科技发展股份有限公司董事的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。 (二)登记时间: 2018年1月26日9:00 (三)登记地点: 北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园6号楼1单元3A04室。 四、其他 (一)会议联系方式 公告编号：2018-003 联系人:陈磊 联系地址:北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园6号楼1单 元3A04室 电话：010-88572800-215 (二)会议费用：费用自理。 (三)临时提案 根据《公司法》和《公司章程》规定：可以在股东大会召开10 日前提交临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日 内发出股东大会补充通知。 五、备查文件目录 《北京奥斯马特科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 北京奥斯马特科技发展股份有限公司 董事会 2018年1月8日