公告编号：2018-002 证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券 广州丰江电池新技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018年1月8日 2. 会议召开地点：广州市南沙区东涌镇细沥村东沥大道3号文扬工业区公 司四楼培训室 3. 会议召开方式：现场 4. 会议召集人：董事会 5. 会议主持人：黄国林 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的 股份43,721,300股，占公司股份总数的72.46%。 公告编号：2018-002 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 1. 议案主要内容： 公司原审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行尽责义务，现根据公司战略发展需要，经综合评估，拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度审计机构，聘任期一年。 2. 议案表决结果： 同意股数43,721,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 3. 回避表决情况： 本议案无回避表决情况。 二、 备查文件目录 《广州丰江电池新技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 广州丰江电池新技术股份有限公司 董事会 2018年1月10日