证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2018-001 上海汇通能源股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议以通讯方式通知，于2018年1月10日以通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名，会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： 审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行申请综合授信》的议案 同意公司向中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行（以下简称“农业银行”）申请总额不超过人民币贰仟捌佰万元（人民币28,000,000.00元）的授信额度，包括但不限于流动资金贷款等授信品种，授信期限一年。 该笔授信业务中贰仟捌佰万元（人民币28,000,000.00元）由公司全资子公 司上海常源投资发展有限公司提供抵押担保，抵押物为上海市青浦区青浦镇青安路39号的房产。公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司为本次授信提供最高额保证担保。上述担保公司均未提供反担保。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司董事会 二�一八年一月十一日 报备文件 （一）第八届董事会第二十七次会议决议