证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2018-006 新东方新材料股份有限公司 关于调整董事会各专业委员会组成人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 审议通过了《关于调整董事会各专业委员会组成人员的议案》（同意9票，反对 0票，弃权0票），相关情况如下： 为完善公司结构治理，更好地完成董事会各委员会的工作任务，根据公司《董事会议事规则》、各专门委员会议事规则及本公司章程要求，现对各专业委员会组成人员作如下调整： 调整前 调整后 专门委员会 原主任委员 原委员成员 现主任委员 现委员成员 战略与投资委员 周其华、刘翰林、 周其华、樊家骅、 朱君斐 樊家驹 会 范宏、张学华 范宏、张学华 审计委员会 刘翰林 范宏、朱君斐 刘翰林 范宏、樊家骅 薪酬与考核委员 张学华 刘翰林、朱君斐 张学华 刘翰林、朱君斐 会 提名委员会 范宏 周其华、张学华 范宏 周其华、张学华 以上各专业委员会人员的任期至第三届董事会届满为止。 特此公告！ 新东方新材料股份有限公司 董事会 2018年1月10日