新东方新材料股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东大会批准后 成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由3名委员组成，设主任委员一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数 的二分之一。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，经 提名委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三章 提名委员会的职责权限 第九条 提名委员会行使下列职权： （一）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； （三）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； （四）董事会授予的其他职权。 第十条 提名委员会对董事会负责。 第四章 提名委员会的议事规则 第十一条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召 开一次。 第十二条 经主任委员或三分之一以上委员提议，可以不定期召开提名委员 会临时会议。若经三分之一以上委员提议的，主任委员应当在收到提议后5天内 提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。主任委员同意召开临时会议的，将在同意后5日内召集会议。主任委员不同意召开临时会议的，或者在收到提议后5天内未作出反馈的，视为主任委员不能履行或不履行召集临时会议职责，三分之一以上委员可以自行召集和主持。 第十三条 提名委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行 职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集和主持。 第十四条 在会议召开前3日，董事会办公室应将会议召开日期和地点、会 议期限以及会议议题通知各委员。经全体委员一致书面同意，可以豁免会议提前通知义务。 第十五条 三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议， 或缓议部分事项，委员会应予以采纳。 第十六条 提名委员会会议由一半以上的委员出席方可举行。每一委员有一 票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。 第十七条 委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，或 以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由主任委员在委员会会议上代为陈述。 第十八条 提名委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表 达意见的前提下，经主任委员同意，也可以采用通讯表决等方式召开。 第十九条 会议表决以举手或投票方式进行。 第二十条 委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对 自己的意见提出补充或解释。 第二十一条 委员会会议结束，董事会办公室人员应当对委员会的会议记 录和委员的书面报告进行整理归档，并制作报告，由董事会办公室负责人向董事会汇报。 第五章 附则 第二十二条 董事会办公室负责提名委员会的日常管理和联络工作。 第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定 执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。 第二十四条 本细则经董事会批准后生效。 第二十五条 本细则解释权属于董事会。 新东方新材料股份有限公司 2018年1月 新东方新材料股份有限公司制度汇编提名委员会工作细则