新东方新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年1月5日以邮件及短信方式通知全体董事，并于2018年1月10日13时在嘉兴市桐乡崇福大道2320号新东方油墨有限公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长樊家驹主持，会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 本次公司及全资子公司将增加使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。本次增加使用不超过11000万元，在股东会审议通过之日起一年内可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度>的公告》（公告编号：2018-005）及《第三届董事会第八次会议所涉部分事项之独立董事意见》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整董事会各专业委员会组成人员的议案》 为完善公司结构治理，更好地完成董事会各委员会的工作任务，现对各专业委员会组成人员进行调整。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整董事会各专业委员会组成人员的公告》（公告编号：2018-006）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （三）审议通过《关于修订公司 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《股东大会议事规则》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订公司 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《董事会议事规则》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。 （五）审议通过《关于修订公司 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《独立董事工作制度》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。 （六）审议通过《关于修订公司 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关联交易决策制度》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。 （七）审议通过《关于修订公司 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《对外担保制度》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。 （八）审议通过《关于修订公司 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《投资决策管理制度》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。 （九）审议通过《关于修订公司 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《控股子公司管理制度》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。 （十）审议通过《关于修订公司 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《总经理工作细则》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （十一）审议通过《关于修订公司 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《董事会秘书工作制度》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （十二）审议通过《关于修订公司 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《战略委员会工作细则》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （十三）审议通过《关于修订公司 的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《薪酬和考核委员会工作细则》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （十四）审议通过《关于修订公司 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《提名委员会工作细则》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （十五）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-007）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 （一）第三届董事会第八次会议决议 （二）第三届董事会第八次会议所涉部分事项之独立董事意见 （三）海通证券股份有限公司关于新东方新材料股份有限公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （四）《股东大会议事规则》 （五）《董事会议事规则》 （六）《独立董事工作制度》 （七）《关联交易决策制度》 （八）《对外担保制度》 （九）《投资决策管理制度》 （十）《控股子公司管理制度》 （十一）《总经理工作细则》 （十二）《董事会秘书工作制度》 （十三）《战略委员会工作细则》 （十四）《薪酬和考核委员会工作细则》 （十五）《提名委员会工作细则》 特此公告！ 新东方新材料股份有限公司 董事会 2018年1月10日