证券代码：870604 证券简称：竞标股份 主办券商：安信证券 广州竞标新能源汽车部件股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月6日，邮件形式。 2、会议召开时间：2018年1月9日上午9：30 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长韩金红 6、会议主持人：董事长韩金红 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事有5人，实际出席本次董事会会议的共 5人。 二、会议审议议案及表决情况 会议审议如下议案： 1、审议通过《关于向关联方借款的关联交易的议案》 关联董事韩金红、姜振献、韩国杰回避表决。 非关联董事一致同意公司向大股东韩金红借款人民币820万元， 具体的借款期限以实际签订协议为准，本次借款不支付利息。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票,回避3票。 此议案无法形成有效表决，提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司申请流动资金贷款暨偶发性关联交易的议案》 关联董事韩金红、姜振献、韩国杰回避表决。 非关联董事一致同意公司向交通银行股份有限公司广州花都支行申请授信，本次拟申请的授信额度最高不超过人民币（或外汇折合人民币）1000万元，授信期限1年，具体贷款金额以最终到账金额为准。 公司董事长韩金红、总经理姜振献为此授信提供最高额保证担保。 公司董事长韩金红以名下住宅（权证编号：粤（2015）广州市不动产权第00201936号）为此授信提供抵押担保。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。 此议案无法形成有效表决，提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会 的议案》 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 经与会董事签证确认的《广州竞标新能源汽车部件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 广州竞标新能源汽车部件股份有限公司董事会 2018年1月10日