股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-001 上海会畅通讯股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2018年1月5日发出。 2、本次董事会会议的时间：2018年1月10日。 3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。 4、会议应到董事5人，实到董事5人。 5、本次董事会会议由董事长HUANG YUANGENG先生主持。 6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 为合理利用公司自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司使用额度不超过人民币3,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会同时授权公司总经理自董事会审议通过本议案之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施和管理。 独立董事NICHOLAS SHAO、申嫦娥对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-003）。 本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、本公司第三届董事会第二次会议决议； 2、独立董事意见。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2018年1月11日