证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-009 大连三垒机器股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日召开的第 四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任徐小强先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司独立董事对该事项表了独立意见，认为： 经审阅徐小强先生的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他规范性文件所规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未解除的情况。 高级管理人员的提名方式、聘任程序规范合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。 经了解，上述人员拥有相关专业知识和工作经验，具备担任高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位。 因此，我们同意公司董事会聘任徐小强先生为公司副总经理。 特此公告。 大连三垒机器股份有限公司 董事会 2018年1月11日 附件： 徐小强，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，研 究生学历。曾任职于教育部，历任发展规划司事业计划处处长，直属基本建设处处长。 徐小强先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。