证券代码：835517 证券简称：宏祥新材 主办券商：广发证券 宏祥新材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年1月10日 2、会议召开地点：宏祥新材料股份有限公司三楼会议室 3、会议召开方式：现场召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长崔占明先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有 表决权的股份68,615,068股，占公司股份总数的44.85%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司与广发证券签署解除持续督导协议的议案》1、议案内容 由于公司拟更换主办券商，经与广发证券股份有限公司协商一致，公司与主办券商广发证券股份有限公司解除持续督导协议，并签署相关解除协议。 2、议案表决结果： 同意股数 68,615,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司与华创证券签署持续督导协议的议案》 1、议案内容 公司拟聘请华创证券有限责任公司作为承接持续督导的主办券商并由其进行持续督导，并与华创证券有限责任公司签署持续督导协议。 2、议案表决结果： 同意股数 68,615,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司与广发证券解除持续督导协议说明报告的议案》1、议案内容 由于公司变更主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司作出《宏祥新材料股份有限公司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2、议案表决结果： 同意股数 68,615,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于提请授权董事会全权处理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》 1、议案内容 公司的主办券商拟由广发证券股份有限公司变更为华创证券有限责任公司，建议股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署各项协议、文件、向全国中小企业股份转让系统申请办理主办券商变更等相关事宜。 2、议案表决结果： 同意股数 68,615,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (五)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1、议案内容 因公司发展需要，拟改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，负责公司 2017 年度财务报告的审计工作。2、议案表决结果： 同意股数 68,615,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易,无需回避表决。 四、备查文件目录 （一）《宏祥新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议 决议》 宏祥新材料股份有限公司 董事会 2018年1月11日