证券代码：839880 证券简称：滨兴科技 主办券商：浙商证券 杭州滨兴科技股份有限公司 关于对外投资(设立控股子公司)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 杭州滨兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与丁守梅、张庆烽共同出资设立控股子公司“中机大数据信息技术(杭州）有限公司”，注册地为杭州市（以工商登记核准的为准），注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币700,000.00元，占注册资本的70.00%，丁守梅出资人民币200,000.00元，占注册资本的20.00%、张庆烽出资人民币100,000.00元，占注册资本的10.00%。本次对外投资构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2018年1月11日召开了第一届董事会第十三次会议，以 同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于设立控 股子公司“中机大数据信息技术(杭州）有限公司”的议案》。 该议案表决不存在关联董事，无需回避表决。 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》对有关事项审议权限和《关联交易管理制度》的规定 ，本次对外投资事项需提交股东大 会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：丁守梅 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：杭州市江干区盛世钱塘花园2-1-3102 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：张庆烽 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：杭州市滨江区长河街道张家村182号 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：张庆烽与本公司财务总监来洁洁为夫妻关系三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：中机大数据信息技术(杭州）有限公司 注册地：杭州市（以工商登记核准的为准） 经营范围：以工商登记核准的为准 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 张庆烽 人民币 100,000.00 10.00% 丁守梅 人民币 200,000.00 20.00% 杭州滨兴科技 人民币 700,000.00 70.00% 股份有限公司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是公司战略发展的需要，符合业务发展需求，增强新的业务增长点，有利于公司长远发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资存在一定经营风险和市场风险，本公司将会进一步完善内部控制制度，加强对各环节监管流程的建设和规范，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对经营风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果造成不利影响。 五、备查文件目录 《杭州滨兴科技科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》杭州滨兴科技股份有限公司 董事会 2018年1月11日