公告编号：2018-003 证券代码：837954证券简称：明旺橡塑主办券商：德邦证券 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017年度审计机构的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、公司续聘会计师事务所的原因 鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构，负责对公司2017年财务报告进行全面的审计服务工作。 二、续聘会计师事务所的审议情况 1、2018年01月11日，公司召开第一届董事会第七次会议并 审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。 表决结果：会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避， 一致通过该项议案。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 公告编号：2018-003 2、2018年01月11日，公司召开第一届监事会第五次会议并 审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。 表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数数为 0票，一致通过该项议案。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 三、续聘会计师事务所的情况 （一）基本情况 企业名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9111010856949923XD 主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣 经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，证书序号：000453 （二）瑞华会计师事务所能够满足公司财务审计工作的要求， 公告编号：2018-003 能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。 （三）鉴于上述情况，公司续聘瑞华会计师事务所为公司2017 年度审计机构，不会损害公司及公司股东利益。 四、备查文件目录 （一）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》； （二）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》； （三）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的《营业执照》及《证券、期货相关业务许可证》。 特此公告。 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 董事会 2018年1月11日