公告编号： 2018-002 证券代码： 835540 证券简称： 旭辉股份 主办券商： 长江证券 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司(以下简称“公司” )关于 召开第一届董事会第二十四次会议的通知已于 2018 年 1 月 6 日以书 面方式通知全部董事，会议于 2018 年 1 月 11 日上午在公司会议室召 开。本次会议由董事长王旭辉先生主持，公司现有董事 5 人，实际出 席会议并表决的董事 5 人。本次会议的召开符合《 公司法》及《天津 市旭辉恒远塑料包装股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》 议案内容： 为肯定优秀员工为公司做出的贡献，保持公司长期稳 定发展， 董事会提名李小姣、王莹、 宋贺存、周东坡、翟冬春、 刘伊、 孙艳霞、刘晓楠、孙士河、孙海剑、郑立祺、王振兴、李玉敬、赵宝 山、王拓、王志远、石杰、 王立成、 张立宁、李爱军、王永祥、李广 静、闫瑞娟、王立华、王振旺、赵会玉、赵长霞、周淑新、王义力、 于杰、张丽荣等 31 名员工为核心员工，并向全体员工公示和征求意 见，由监事会发表明确意见。 表决结果： 同意 4 票， 弃权 0 票， 反对 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2018-002 关联董事唐忠启回避表决。 本议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《 关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》 议案内容：本次拟发行的股票数量不超过 1,459,800 股（含） 人 民币普通股，发行价格为每股 6.9 元，预计募集资金金额不超过 10,072,620.00 元（含）。具体发行方案详见《天津市旭辉恒远塑料 包装股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》， 公告编号为 2018-003。 表决结果： 同意 2 票，弃权 0 票， 反对 0 票。 关联董事王旭辉、厉艳荣、唐忠启回避表决。 无关联董事不足 3 人，无法对该议案有效表决，根据《公司法》 的相关规定， 本议案直接提交至 2018 年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于签署附生效条件的 的议案》 议案内容： 就本次股票发行事宜，公司已与部分确定对象签署了 《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司股份认购协议》，该协议经 各方签署后成立，并在本次发行经公司董事会及股东大会审议通过后 生效并执行。 表决结果： 同意 2 票，弃权 0 票， 反对 0 票。 董事王旭辉、厉艳荣、唐忠启回避表决。 无关联董事不足 3 人，无法对该议案有效表决，根据《公司法》 的相关规定， 本议案直接提交至 2018 年第一次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于修改 的议案》 公告编号： 2018-002 议案内容：因公司本次定向发行股票后，公司注册资本额、股份 总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化 及其相关事宜，将修改公司章程的相关内容。 表决结果： 同意 5 票，弃权 0 票， 反对 0 票。 本议案无需回避表决。 本议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发 行相关事宜的议案》 议案内容：根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票 发行相关业务规则的规定，为保证公司本次发行股票事项的顺利进行， 拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切 相关事宜。 表决结果： 同意 5 票，弃权 0 票， 反对 0 票。 本议案无需回避表决。 本议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。 （六）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》 议案内容：为加强本次募集资金管理，保护投资者合法权益，根 据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规 则的规定，公司拟开立募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用 于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案无需回避表决。 公告编号： 2018-002 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于签订 的议案》 议案内容：为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根 据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规 则的规定，公司拟与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募 集资金三方监管协议》。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《 关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会会 议的议案》 议案内容： 公司拟定于 2018 年 1 月 26 日召开 2018 年第一次临 时股东大会， 审议上述第（一）至（五） 项议案。 具体内容见《天津 市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通 知公告》。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、 备查文件 《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第一届董事会第二十四 次会议决议》 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 11 日