证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2018-001 新华文轩出版传媒股份有限公司 第四届监事会2018年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会2018年第一次会议于2018年1月11日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年1月5日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事6名，实际出席会议监事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于修订本公司 的议案》 因本公司于2009年7月修订的《投诉举报制度》相关章节及条 款已不适应本公司的管理需要，且按管理机构的现行规定和要求，须对现行《投诉举报制度》进行修订。故本公司根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》等规定，对本公司的《投诉举报制度》进行了修订。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司监事会 2018年1月12日