证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2018-004 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体董事出席了会议。 会议审议的所有议案均获得通过。 中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2018年1月11日以书面议案方式召开公司第八届董事会第二十四次会议。会议应出席董事7位，实际亲自出席董事7位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《中石化胜利石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的 》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票） 根据控股股东中国石油化工集团公司的提议，经审议，董事会同意中石化胜利石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的《融资租赁合同（回租）》及合同项下的交易金额。 本决议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事焦方正先生、李联五先生回避表决。 公司独立非执行董事同意该项决议案，并发表了如下独立董事意见：同意 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决。 详见公司于 2018年 1月 12 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于在太平石化融资租赁有限责任公司办理融资租赁业务暨关联交易公告》（临2018-006）。 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2018年1月11日