证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2018-007 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2018年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2018年2月8日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600871 石化油服 2018/1/8 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国石油化工集团公司 2. 提案程序说明 公司已于2017年12月21日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 65.22%股份的股东中国石油化工集团公司，在2018年1月10日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1） 关于《审议及批准中石化胜利石油工程有限公司与太平石化金融租 赁有限责任公司签署《融资租赁合同（回租）》的议案 中石化石油工程技术服务股份有限公司下属全资公司中石化胜利石油工程有限公司拟以钻井、井下作业等设备为租赁物在太平石化金融租赁有限责 任公司（“太平石化租赁公司”）办理租赁成本为10亿元的融资租赁-售后回 租业务，期限为8年，租赁利率采取固定年利率4%（以下简称“本次交易”）。 太平石化租赁公司为本公司控股股东中国石油化工集团公司持股 50%的合营公司，本次交易构成关联交易。 三、 除了上述增加临时提案外，于2017年12月21日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2018年2月8日 9点00分 召开地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018年2月8日 至2018年2月8日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股及H股股东 非累积投票议案 1 关于本公司第九届董事和第九届监事薪酬方案 √ 的议案 2 审议及批准中石化胜利石油工程有限公司与太 √ 平石化金融租赁有限责任公司签署《融资租赁 合同（回租）》 累积投票议案 3.00 关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议 应选董事（6）人 案 3.01 焦方正 √ 3.02 孙清德 √ 3.03 周世良 √ 3.04 叶国华 √ 3.05 路保平 √ 3.06 樊中海 √ 4.00 关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人 4.01 姜波 √ 4.02 张化桥 √ 4.03 潘颖 √ 5.00 关于选举本公司第九届监事会非由职工代表出 应选监事（4）人 任的监事的议案 5.01 邹惠平 √ 5.02 杜江波 √ 5.03 张琴 √ 5.04 张剑波 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1、3、4、5的有关内容已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通 过，详见公司于 2017年 12月 21日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的相关公告 。议案2的有关内容已经公司第八届董事会第二十四次会议审议，详见公司于2018年1月12日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的《中石化石油工程技术服务股份有限公司关于在太平石化金融租赁有限责任公司办理融资租赁业务暨关联交易公告》。 2、特别决议议案：无。 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案5. 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2 应回避表决的关联股东名称：中国石油化工集团公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2018年1月12日 报备文件 （一）中国石油化工集团公司《关于提请增加中石化石油工程技术服务股份有 限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》 附件1：2018年第一次临时股东大会授权委托书 2018年第一次临时股东大会授权委托书 中石化石油工程技术服务股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数附注3： 委托人股东账户号附注3： 序号 非累积投票议案名称 同意附注1 反对附注1 1 关于本公司第九届董事和第九 届监事薪酬方案的议案 2 审议及批准中石化胜利石油工 程有限公司与太平石化金融租 赁有限责任公司签署《融资租赁 合同（回租）》 序号 累积投票议案名称 投票数 3.00 关于选举本公司第九届董事会非 独立董事的议案 3.01 焦方正 3.02 孙清德 3.03 周世良 3.04 叶国华 3.05 路保平 3.06 樊中海 4.00 关于选举本公司第九届董事会独 立董事的议案 4.01 姜波 4.02 张化桥 4.03 潘颖 5.00 关于选举本公司第九届监事会非 由职工代表出任的监事的议案 5.01 邹惠平 5.02 杜江波 5.03 张琴 5.04 张剑波 委托人签名（盖章）附注2： 受托人签名附注4： 委托人身份证号附注2： 受托人身份证号附注4： 委托日期：年月日 附注： 1、如欲对议案投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号。多选或未作选择的，则视为无具体指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。 2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请填写法人单位名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。 3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。 4、请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码 5、授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。A股股东应将本授权委托书连同签署日经公证的授权书或其他授权文件，于临时股东大会现场会议指定召开时间24小时前送达公司，本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路9号。此授权委托书可亲自交回本公司，亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为86-10-59965997，邮政编码为100728。H股股东有关文件的送达请参见公司发布的H股股东大会通知。