证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2018-006 沈阳兴齐眼药股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、本次监事会会议通知于2017年12月29日以专人送达、邮件等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于2018年1月11日在辽宁省沈阳市东陵区泗水街68号召开，以现场投票的方式进行表决。 3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。 4、本次监事会由马艳红女士主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举马艳红女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 1、经与会监事签字的第三届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 监事会 2018年1月11日 附件： 马艳红女士：1973年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于辽宁大学计算机及应用专业，大学本科学历。2003年加入公司，现任IT运维部部长。 截止本公告日，马艳红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定之情形。