证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-002 株洲旗滨集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月6 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2018年1月10日经过半数以上董事同意后补充通知，本次会议于2018年1月11日（星期四）上午9:00点在公司会议室以现场方式召开。公司共有董事8名,本次会议实际参加表决的董事8名。本次会议由公司董事、总裁张柏忠先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议： (一) 审议《关于独立董事任期届满离任及补选第三届董事会独立董事的 议案》； 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。 鉴于公司独立董事陈隆�o先生因任期届满（已满六年），向公司董事会提请辞职。 1、董事会同意陈隆�o先生辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。陈隆�o先生辞职后将不再担任公司任何职务。陈隆�o先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。公司董事会在此对陈隆�o先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 2、董事会同意提名严纲纲先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）；任期与第三届董事会一致（自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止）。严纲纲先生已承诺了将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，以完善其任职资格。董事会将对此事进行督促。 本议案将提交公司股东大会审议。 (二) 审议《关于公司投资新建高性能电子玻璃生产线项目的议案》； 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。 为加快技术升级、产业转型步伐，进一步完善公司玻璃产品结构和延伸产业链，提升集团市场综合竞争力，同意公司根据国家产业导向和节能环保要求，结合公司战略发展规划，积极进入高性能电子玻璃领域，投资新建一条65吨/天的高性能电子玻璃生产线。情况如下： 项目名称：旗滨集团高性能电子玻璃生产线项目 投资主体：株洲旗滨集团股份有限公司 项目选址： 暂定为醴陵旗滨厂区内（醴陵东富工业园） 项目规模：65吨/天,天然气全氧燃烧浮法成型；年均拉引量约22,145吨 项目计划总投资：37,200万元 出资方式：项目注册资本15,000万元（自有资金），公司持有100%的股权。 其余22,200万元申请贷款解决（借款不足部分由公司负责筹集） 项目公司名称：公司将设立全资子公司进行建设和运营管理。全资子公司暂定名为“株洲醴陵旗滨电子玻璃有限公司”（最终名称以工商核准登记名称为准）。 (三) 审议《关于修订 的议案》； 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。 鉴于公司住所名称等内容已发生变化的情况，同意对《公司章程》进行修订。 本次《公司章程》修订的内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《株洲旗滨集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（临时公告：2018-006）本议案将提交公司股东大会审议。 (四) 审议《关于修订 等公司相关治理制度的议案》； 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。 同意公司对《公司董事会议事规则》、《公司战略与投资委员会实施细则》、《公司提名委员会实施细则》、《公司薪酬与考核委员会实施细则》、《公司审计委员会实施细则》、《公司董监高管理人员买卖公司股票管理制度》、《公司独立董事工作制度》、《公司对外担保制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司信息披露制度》等10个治理制度进行修订，具体内容详见附件。 其中《公司董事会议事规则》、《公司董监高管理人员买卖公司股票管理制度》、《公司独立董事工作制度》、《公司对外担保制度》、《公司关联交易决策制度》将提交公司股东大会审议。 (五) 审议《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》； 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。 同意公司于2018年1月29日（星期一）下午14:00在公司办公总部会议室 召开2018年第一次临时股东大会，将本次董事会、监事会通过并需由股东大会 审议的议案，提交股东大会进行审议批准，同时向全体股东发出召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知。 (六) 审议《关于董事长辞职暨推选董事代行董事长职责的议案》 鉴于葛文耀先生因个人原因向公司董事会递交了《辞职报告》，经过董事会半数以上董事同意后临时增加本议案列入本次董事会进行审议。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。 同意葛文耀先生辞去公司第三届董事会董事长、董事及董事会下属专门委员会等相关职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，葛文耀先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。葛文耀先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，葛文耀先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。公司董事会对葛文耀先生在任职期间为本公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。 根据《公司章程》有关规定，在新任董事长选举产生前，董事会同意由董事共同推选公司董事、总裁张柏忠先生代为履行董事长、法定代表人及董事会战略与投资委员会主任委员职责，直至公司选举产生新任董事长为止。公司将按照法定程序，尽快完成董事长选举工作。本事项无需提交公司股东大会审议。 特此公告！ 株洲旗滨集团股份有限公司 二�一八年一月一十二日