证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-003 株洲旗滨集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年1月6日以 邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2018年1月10日经过半数以上监事同意后补充通知，本次会议于2018年1月11日（星期四）下午14:00以现场方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议： (一) 审议并通过了《关于独立董事任期届满离任及补选第三届董事会独 立董事的议案》； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。 监事会认为：陈隆�o先生任期届满离任，已确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。公司董事会提名严纲纲先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的相关程序合法有效。 (二) 审议并通过了《关于公司投资新建高性能电子玻璃生产线项目的议 案》； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。 监事会认为：本次投资新建高性能电子玻璃生产线项目有利于完善公司玻璃产业链和产品结构，抢占高端玻璃市场的发展先机，培育上市公司未来利润增长点；有助于提升上市公司品牌影响力和产品整体质量水平，提升企业综合实力和可持续发展能力；有利于公司人才培养和技术水平的提高。 (三) 审议并通过了《关于修订 的议案》； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。 本议案将提交公司股东大会审议。 (四) 审议并通过了《关于董事长辞职暨推选董事代行董事长职责的议案》； 鉴于葛文耀先生因个人原因辞职，经过监事会半数以上监事同意后临时增加本议案列入本次监事会进行审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。 监事会认为：葛文耀先生递交的辞职报告自送达董事会时生效，已确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。公司董事共同推选公司董事、总裁张柏忠先生代为履行董事长、法定代表人及董事会战略与投资委员会主任委员的职责，履行的相关程序合法有效。 监事会对葛文耀先生在任职期间为本公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 监事会 二�一八年一月一十二日