公告编号： 2018-001 证券代码：872552 证券简称： 九福科技 主办券商：华安证券 深圳九福科技股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 深圳九福科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第 二次会议于 2018年 12月 5日在公司会议室召开。本次会议应出 席董事 5 名，实到 5名，会议由董事长党新洲先生主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司向深圳农村商业银行龙华支行申请贷款的议案》； 议案内容： 深圳九福科技股份有限公司（以下称“公司”）因经营发展需要，拟向深圳农村商业银行龙华支行申请贷款，贷款金额为人民币200万元，贷款期限为12个月。 表决结果：（同意票5票，反对票0票，弃权票0票） （二）审议通过《关于关联方为公司向深圳农村商业银行龙华支行申 公告编号： 2018-001 请贷款提供担保的议案》； 议案内容： 公司拟向深圳农村商业银行龙华支行申请贷款，贷款金额为人民币200万元，公司股东党新洲、王莉、陶鸿波拟以其所持公司股份为公司向深圳农村商业银行龙华支行申请的贷款提供质押担保。 表决结果：（关联董事回避表决导致非关联董事人数低于3人，该 议案直接提交公司股东大会审议。） （三）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 董事会提请公司于2018年1月23日召开2018年第一次临时股 东大会会议，审议上述需股东大会审议通过的事项。 表决结果：（5票同意、0票弃权、0票反对。） 三、备查文件目录 1.《深圳九福科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》特此公告！ 深圳九福科技股份有限公司 董事会 2018年1月8日