股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2018-001 北方华锦化学工业股份有限公司 第六届第四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方华锦化学工业股份有限公司第六届第四次董事会于2018年1月2日以通讯方式发出通知，2018年1月12日以通讯方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于修订 的议案》，本议案需提交股东大会以特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 根据公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款做如下修订： （1）第八十四条原内容为： 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人由董事会提名，持有股份总额10%以上的股东可向董事会提名董事候选人。 拟修订为： 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人分别由董事会、监事会提名，单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提出董事、监事的候选人建议名单，单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事的候选人建议名单。 （2）第一百一十条原内容为： 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。 拟修订为： 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长1人。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于修订 的议案》，该议案需提交股东大会审议。 根据公司实际情况，拟对《董事会议事规则》中部分条款做如下修订： （1）第六条原内容为： 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。 拟修订为： 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长1人。 （2）第十条原内容为： 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职权时，由董事长指定副董事长代行其职权。 拟修订为： 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 （3）第二条后增加： 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于修订 的议案》，该议案需提交股东大会审议。 根据公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》中部分条款做如下修订： （1）第二条原内容为： 股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构，是股东依法行使权利的主要途径。出席股东大会的股东依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等权利。拟修订为： 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （2）删除第三条： 出席股东大会的股东应当在有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的范围内行使职权,自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 （3）第四条原内容为 股东大会依法行使下列职权： 1、决定公司经营方针和投资计划； 2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； …… 拟修订为： 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司决定于2018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会审议上述第1、2、3项议案。 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 2018年1月12日