公告编号：2018-002 证券代码：430381 证券简称：金政科技 主办券商：东北证券 上海金政科技股份有限公司 董事、监事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年1月11日审议并通过： 选举李金龙为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 选举翟雷为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 选举张莹为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 本次会议召开15日前以书面方式通知股东，实际到会股东5人。 到会人持有公司股份14,166,755股，占股份总数的100%，会议由董 事长张刚主持。 以上决议表决情况为： 同意股份数为14,166,755股，占出席本次股东大会有表决权股 份总数的 100%；反对股份数为0 股，占出席本次股东大会有表决权 公告编号：2018-002 股份总数的 0%；弃权股份数为0 股，占出席本次股东大会有表决权 股份总数的0%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事李金龙持有公司股份 7,225,000 股，占公司股本的 51.00%。该任命董事李金龙不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象； 该任命董事翟雷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该任 命董事翟雷不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象； 该任命监事张莹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该任 命监事张莹不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 鉴于公司原董事张才德先生和胡志强先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举李金龙、翟雷成为新任董事。 鉴于公司原监事李晓霞女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张莹成为新任监事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会(监事会)成员人数的影响 公告编号：2018-002 选举李金龙、翟雷担任公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司章程》中的人数的要求。 选举张莹担任公司监事后，公司监事会成员人数符合法定最低人数的要求。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《上海金政科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决 议》。 特此公告。 上海金政科技股份有限公司 董事会 2018年1月12日