证券代码：833311 证券简称：万容科技 主办券商：中信建投 湖南万容科技股份有限公司 关于补充确认控股子公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 2017年5月24日, 本公司原全资子公司郴州万容金属加工有限 公司（以下简称“郴州万容”）的控股子公司郴州鹏琨再生资源有限公司（以下简称“郴州鹏琨”）投资设立全资子公司永兴鹏琨环保有限公司（以下简称“永兴鹏琨”）,注册地为湖南省郴州市永兴县便江镇山冲村江黄组（新材料新能源产业园1号），注册资本为人民币100,000,000.00 元（为认缴出资额，并未实缴），现予以补充确认此次对外投资。 因湖南万容科技股份有限公司以其持有全资子公司郴州万容 100%的股权作价增资至广东绿晟环保股份有限公司（以下简称“广东绿晟”），详见《湖南万容科技股份有限公司对外投资增资参股公司的公告》（公告编号：2017-036），故郴州万容及其子公司郴州鹏琨、永兴鹏琨控制权均转移至广东绿晟。此后，郴州鹏琨将其持有永兴鹏琨100%股权转让给广东绿晟，由广东绿晟直接持有永兴鹏琨100%股 权并承担实际出资义务。 (二)审议和表决情况 经湖南万容科技股份有限公司2018年1月10日第三届董事会 第八次会议审议通过《关于补充确认控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。 根据《公司章程》及《投资管理制度》，本次对外投资经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次控股子公司对外投资设立的全资子公司，无需经特殊部门批准，该公司设立已于 2017年5月24日经注册地工商行政管理部门核准。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明 本次对外投资资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：永兴鹏琨环保有限公司 注册地：湖南省郴州市永兴县便江镇山冲村江黄组（新材料新能源产业园1号） 经营范围：固体废物治理、危险废物治理等环境治理服务；再生物资回收与批发；废弃资源综合利用；污水处理及其再生利用；贵金属、稀有金属、有色金属冶炼和压延加工、销售；环保技术、节能技术推广服务；国家法律法规和政策允许的货物及技术进出口业务；环保工程施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 广东绿晟环保股份有限 人民币 100,000,000.00 100.00% 公司 注：因郴州鹏琨将其持有永兴鹏琨 100%股权转让给广东绿晟，由广东绿晟直接 持有永兴鹏琨100%股权并承担实际出资义务。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 永兴县是国家城市矿产示范基地，公司在此投资工业废物处理项目符合湖南省产业规划，可以充分利用公司最新技术，新增工业废物（含危险废物）处理能力，符合公司长期发展需要和战略布局，提高公司综合竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，成立之始存在一定经营管理风险，公司将制定并完善内控管理制度，防范相关风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司本次投资设立全资子公司，将有助于提升公司的整体综合实力，提高盈利能力。 四、备查文件目录 《湖南万容科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 湖南万容科技股份有限公司 董事会 2018年1月12日