公告编号：2018-003 证券代码：837195 证券简称：国充充电 主办券商：申万宏源 国充充电科技江苏股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司鼎充新能源科技徐州有限公司，注册地为徐州市铜山区银山路东，注册资本为人民币20,000,000.00元。(二)审议和表决情况 公司于2018年1月11日召开第一届董事会第十九次会议，以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟在江苏省 徐州市设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 需经过工商行政管理部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币 公告编号：2018-003 本次对外投资的出资说明： 本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 名称：鼎充新能源科技徐州有限公司 注册地：徐州市铜山区银山路东 经营范围：从事新能源汽车领域充电设施、轨道交通设备、电力设备、电源设备、高低压电器成套设备、电子产品、机电设备研发、销售、安装、维修，新能源汽车充电服务，充电设施维护服务。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 鼎充能源科技南京有限责任公司 人民币 20,000,000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资的目的在于进一步扩展公司业务，丰富公司产业结构，开拓新的盈利模式，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安全与收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公告编号：2018-003 本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。 四、备查文件目录 《国充充电科技江苏股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 国充充电科技江苏股份有限公司 董事会 2018年1月12日