证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2018-002 沈阳化工股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2018年1月12日上午9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年1月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月11日15:00至1月12日 15:00。 （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公 司办公楼会议室 （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长王大壮先生 （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份数额220,734,840股，占公司总股份数的26.9348%。 （1）现场会议出席情况： 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数额220,566,140股，占公司总股份的26.9142%。 （2）网络投票情况： 通过网络投票出席本次股东大会的股东6人，代表有表决权的股份数额168,700股，占公司总股份的0.0206%。 （3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）代表股份总数2,071,301股，占公司总股数的 0.2527%。 （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本次会议。 3、议案审议及表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： 审议通过《关于在 中增加党建内容、变更公司经营范围并修订 议案》 同意218,709,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.0825％； 反对2,025,301股，占出席会议所有股东所持股份的0.9175％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股 份的0.0000％。 出席本次会议的中小股东表决情况：同意 46,000 股，占出席会 议中小股东所持股份的2.2208％；反对2,025,301股，占出席会议中 小股东所持股份的97.7792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 根据表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通 过。 以上议案内容详见公司于2017年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所 2、律师姓名：崔修滨 万永辰 3、结论性意见： 综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2018年第一次临时股东大会决议； 2、法律意见书 沈阳化工股份有限公司董事会 二○一八年一月十三日