证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-003 杭州杭氧股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于 2018年 1月 12 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司选举第六届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。公司董事会提名蒋明先生、史杰文先生、毛绍融先生、赵大为先生、莫兆洋先生、顾昶女士为第六届董事会非独立董事候选人，提名程惠芳女士、郭斌先生、刘菁女士为第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的任职资格已经第五届董事会提名委员会2018年第一次会议审核通过，公司独立董事发表了独立意见，将提交2018年第一次临时股东大会审议，并以累积投票方式选举。 按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。股东大会需采取累计投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 若上述换届选举方案获得股东大会审议通过，董事会成员中没有职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，认真履行 董事职责。 公司第五届董事会非独立董事陈康远先生，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，陈康远先生未持有公司股份。公司及董事会对陈康远先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州杭氧股份有限公司董事会 2018年1月12日