证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-002 杭州杭氧股份有限公司 第五届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十次会议于2018年1月12日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2018年1月5日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》； 1.监事会通过对提名候选人进行核查，认为周赛君先生、李立峰先生符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名周赛君先生、李立峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人的简历见附件）。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 2.同意将本议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投 票制进行选举。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。 《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于对募投项目实施子公司增资的议案》 1、同意公司使用募集资金向募投项目实施子公司――杭州富阳杭氧气体有限公司先行增资3,960万元。 2、本项目计划使用募集资金10800万元，公司通过对杭州富阳杭氧气体有限公司增资的方式实施。本次增资后剩余募集资金6,840万元仍将存放在募集资金专户中，公司董事会将视项目后续资金需求状况来确定投资进度。 3、杭州富阳杭氧气体有限公司的另一股东――杭州贝斯特气体有限公司按出资比例实施同比例增资。本次增资完成前后杭州富阳杭氧气体有限公司的股权结构如下： 增资前 增资后 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资额（万元） 出资比例（%） 杭州杭氧股份有限公司 5400 90 9360 90 杭州贝斯特气体有限公司 600 10 1040 10 合计 6000 100 10400 100 公司监事会认为：本次公司按计划使用募集资金对杭州富阳杭氧气体有限公司增资有助于增强其资本实力，有利于募投项目的顺利实施，确保富阳杭氧生产经营活动的正常开展。该项目实施后，有助于更好地推动公司气体产业布局，促进公司气体经营业务的发展，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。 监事会同意公司使用募集资金向富阳杭氧进行增资。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 《关于使用募集资金对募投项目实施子公司增资的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《关于修订公司 的议案》 1.同意根据法律、法规和规章的要求，结合2017年第四次临时股东大会修订的《公司章程》相关内容，对《投融资及担保管理制度》进行修订。 2、同意将本议案提交公司股东大会审议批准。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 《投融资及担保管理制度》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过了《关于修订公司 的议案》 1.同意根据法律、法规和规章的要求，结合2017年第四次临时股东大会修订的《公司章程》相关内容，对《股东大会议事规则》进行修订。 2、同意将本议案提交公司股东大会审议批准。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、审议通过了《关于修订公司 的议案》 1.同意根据法律、法规和规章的要求，结合2017年第四次临时股东大会修订的《公司章程》相关内容，对《董事会议事规则》进行修订。 2、同意将本议案提交公司股东大会审议批准。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 六、审议通过了《关于修订公司 的议案》 同意根据法律、法规和规章的要求，结合2017年第四次临时股东大会修订的《公司章程》相关内容，对《董事会秘书工作规则》进行修订。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 《董事会秘书工作规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 杭州杭氧股份有限公司监事会 2018年1月12日 附件：第六届监事会监事候选人简历 第六届监事会监事候选人简历 周赛君，男，汉族，1982年12月出生，学历本科，经济师。2006年7月参 加工作，2006年7月至2008年8月任杭州制氧机集团有限公司纪检审计处工程 审计干事，2008年8月至2012年6月任杭州杭氧股份有限公司纪检监察部干事、 公司团委副书记，2012年6月至2014年11月任杭州杭氧股份有限公司纪检监 察部副部长、党群党支部书记，2014年11至今任杭州杭氧股份有限公司纪检监 察部部长、党群党支部书记。周赛君先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；周赛君先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，周赛君先生不属于“失信被执行人”。 李立峰，男，汉族，1974年6月出生，学历本科，会计师、经济师职称。1996年7月参加工作，曾任职于工商银行杭州市半山支行，2000年12月加入中国华融资产管理公司杭州办事处（现更名为“中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司”），2010年8月起先后任经营管理部部门负责人、高级副经理（主持工作），2012年12月至2015年10月任经营管理部高级经理，2015年10月至2017年02月任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司风险总监(总经理助理)兼经营管理部负责人，2017年2月-2017年8月任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司风险总监(总经理助理)，2017年8月至今任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司风险总监(副总经理）。2011年9月至今兼任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事，2014年9月至今任杭州杭氧股份有限公司监事。李立峰先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；李立峰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，李立峰先生不属于“失信被执行人”。