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硕贝德:第三届董事会第二十次临时会议决议公告  

证券代码:300322 证券简称:硕贝德 公告编号:2018-002 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第三届董事会第二十次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“公司”、“硕贝德”)第三届董事会第二十次临时会议通知于2018年1月7日以电话、传真、邮件方式送达各位董事,会议于2018年1月12日在公司会议室召开,会议应参加董事9人,实际参加董事9人,其中董事孙进山先生、李易先生、袁敏先生、李旺先生以通讯方式参会。 会议由公司董事长朱坤华先生主持,公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的议案,形成会议决议如下: 审议通过《关于聘任副总经理的议案》。 经公司总经理提名,第三届提名委员会审核,同意聘任黄刚先生为公司副总经理,任期至公司本届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,同意票占有效表决权100%。 特此公告! 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 2018年1月12日

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