证券代码：000693 证券简称：*ST 华泽 公告编号：2018-006 成都华泽钴镍材料股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、 股东大会届次： 2018 年第一次临时股东大会 2、 召集人：公司董事会 3、成都华泽钴镍材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 公司章程》 的规定。 4、召开时间： （ 1）现场会议： 2018 年 1 月 31 日下午 14:30 （ 2）网络投票： 2018 年 1 月 30 日―2018 年 1 月 31 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 1 月 30 日 15:00 至 2018 年 1 月 31 日 15:00 的任意时间。 5、 召开方式： 现场投票和网络投票相结合的方式 （ 1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的 以第一次有效投票结果为准。 6、 会议的股权登记日： 2018 年 1 月 24 日 7、 出席对象 （ 1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于 2018 年 1 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。 （ 2）公司董事、监事和高级管理人员。 （ 3）公司聘请的律师。 （ 4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、 会议地点： 西安绿地假日酒店 二、 会议审议事项 1、审议《 关于增补岳林先生为公司第九届董事会董事的议案》 2、 审议《 关于增补徐景山先生为公司第九届董事会董事的议案》 以上议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。详见公司于 2018 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份 有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》 。 上述董事候选人简历见附件三。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外 的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于增补岳林先生为公司第九届 董事会董事的议案 √ 2.00 关于增补徐景山先生为公司第九 届董事会董事的议案 √ 四、会议登记等事项 1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受 委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）出席会议。 2、登记地点：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 A 座 14 层公司董事会办公室， 办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。 3、登记时间： 2018 年 1 月 30 日上午 9:00～下午 17:00 4、登记方式：拟参会股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过传真、现场确 认的方式进行登记。委托投票代理书需于 2018 年 1 月 30 日上午 12 时前，备置于公司 董事会办公室。 5、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。 6、联系电话： 029-88310063-8051 联系传真： 029-88310063-8049 联 系 人：吴正悦 联系地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 A 座 14 层 邮政编码： 710065 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下： （一） 网络投票的程序 1、 投票代码与投票简称：投票代码为“ 360693”， 投票简称为“华泽投票” 。 2、 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二） 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间： 2018 年 1 月 31 日的交易时间，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 30 日（现场股东大会召开前一 日） 下午 3： 00，结束时间为 2018 年 1 月 31 日（ 现场股东大会结束当日） 下午 3： 00。 2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 六、备查文件 1、《公司第九届董事会第十八次会议决议》 成都华泽钴镍材料股份有限公司 董 事 会 二O一八年一月十六日 附件一： 授权委托书 兹全权委托_____________先生（女士）（身份证号： __________________________） 代表本单位（个人）出席成都华泽钴镍材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会 并代为行使表决权，具体表决意见如下： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投 票提案外的所有提 案 √ 非累积投票提案 1.00 关于增补岳林先生 为公司第九届董事 会董事的议案 √ 2.00 关于增补徐景山先 生为公司第九届董 事会董事的议案 √ 委托人： 受托人姓名： 委托人持股数： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人营业执照/身份证号： 委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）： 委托日期： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 附件二：会议回执 送达回执 致：成都华泽钴镍材料股份有限公司： 本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于2018年1月31日（星期三）下午14:30召开的 2018年第一次临时股东大会。 股东名称（姓名）： _____________________________________ 营业执照（身份证号）： __________________________________ 证券账户： ______________________________________________ 持股数量： ______________________________________________ 联系电话： ______________________________________________ 签署日期： ______________________________________________ 附件三： 董事候选人简历 岳林先生简历： 岳林，男，汉族， 1963 年生，四川省成都市人，大学文化。 1990 年-1992 年在成 都市百货股份有限公司家电部工作； 1993 年-1996 年在深圳顺成鞋业有限公司工作； 1997 年-1999 年在成都波奇鞋业有限公司工作； 2000 年-2003 年在成都聚友网络发展 有限公司工作； 2004 年-2010 年在深圳市东煜鞋业有限公司工作； 2011 年至今任职成 都经典汇文化传播有限公司。其未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不是失信被执行人。 徐景山先生简历： 徐景山先生， 1952 年出生，东北大学工企本科，武汉理工大学管理科学与工程硕 士。教授级高级工程师，中国设备工程专家库高级专家。曾获武汉市有突出贡献的中 青年专家。在美国等国家工作过 5 年。 曾任武汉钢铁（集团）公司冷轧厂车间主任、 生产调度室主任、副总工程师，副厂长；武汉钢铁股份有限公司技术改造部、设备管 理部部长、副总经理。曾主持国家大型新建、科技攻关项目多项，获国家、省部奖多 项。现任陕西星王投资控股有限公司总裁。 其未持有公司股份， 与持有公司 5%以上股 份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。