证券代码： 000693 证券简称： *ST 华泽 公告编号： 2018-005 成都华泽钴镍材料股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十 八次会议于2018年1月15日以通讯方式召开，公司已于2018年1月9日将全部会议 材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2018年1月15日下午15： 00时， 公司董事会全体董事传回表决票, 会议的召开符合《公司法》 、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议 案： 一、审议通过《 关于增补岳林先生为公司第九届董事会董事的议案》（表 决结果： 5票同意， 0票反对和0票弃权） 独立董事就该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。 岳林先生简历： 岳林，男，汉族， 1963 年生，四川省成都市人，大学文化。 1990 年-1992 年在成都市百货股份有限公司家电部工作； 1993 年-1996 年在深圳顺成鞋业有 限公司工作； 1997 年-1999 年在成都波奇鞋业有限公司工作； 2000 年-2003 年 在成都聚友网络发展有限公司工作； 2004 年-2010 年在深圳市东煜鞋业有限公 司工作； 2011 年至今任职成都经典汇文化传播有限公司。其未持有公司股份， 与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒， 不是失信被执行人。 二、审议通过《 关于增补徐景山先生为公司第九届董事会董事的议案》（表 决结果： 5 票同意， 0 票反对和 0 票弃权） 独立董事就该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。 徐景山先生简历： 徐景山先生， 1952 年出生，东北大学工企本科，武汉理工大学管理科学与 工程硕士。教授级高级工程师，中国设备工程专家库高级专家。曾获武汉市有 突出贡献的中青年专家。在美国等国家工作过 5 年。曾任武汉钢铁（集团）公 司冷轧厂车间主任、生产调度室主任、副总工程师，副厂长；武汉钢铁股份有 限公司技术改造部、设备管理部部长、副总经理。曾主持国家大型新建、科技 攻关项目多项，获国家、省部奖多项。现任陕西星王投资控股有限公司总裁。 其未持有公司股份， 与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。 三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》（表决结果： 5 票同意， 0 票反对和 0 票弃权） 李宝军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合《 深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规中关于上市公司证券事务代表的任职条件要 求。 联系电话： 029-88310063-8051 传真： 029-88310063-8049 证券事务代表李宝军先生简历： 李宝军先生，中国国籍，汉族， 1988 年 5 月出生，中国共产党党员，研 究生学历，企业管理硕士，在读博士。 2014 年 7 月参加工作， 2014 年 7 月至 2017年 9月在中国建材集团―甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（ 600720.SH） 担任董事会办公室、总裁办公室秘书、主任科员； 2017 年 9 月至今任成都华泽 钴镍材料股份有限公司董事会办公室经理，兼任风控部经理。 其未持有公司股 份，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深 圳证券交易所惩戒的情形， 不是失信被执行人。 四、审议通过《 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》（表决结 果： 5 票同意， 0 票反对和 0 票弃权） 特此公告 成都华泽钴镍材料股份有限公司 董 事 会 二 O 一八年一月十六日