证券代码：430583 证券简称：国贸酝领 主办券商：东吴证券 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月2日，电话。 2、会议召开时间：2018年1月12日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：陈宏庆 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认子公司2017年度、预计2018年度 日常性关联交易的议案》 1、议案内容 子公司苏州盛世生活网络服务有限公司（以下简称“盛世生活”）因生产经营需要，与苏州城投资产开发有限公司（以下简称“城投资产公司”）存在日常性关联交易，现对2017年度日常性关联交易进行补充确认，并对2018年度日常性关联交易进行预计。具体明细如下： 2017 年盛世生活与城投资产公司发生关联交易总金额预计为26.97 万元（未经审计），其中盛世生活与关联方的采购交易额为15.44万元，盛世生活与关联方的销售交易额为11.53万元。 预计2018年盛世生活与城投资产公司发生关联交易总金额约 80万元，其中盛世生活与关联方的采购交易额约为30万元，盛世生 活与关联方的销售交易额约为50万元。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，但无应回避的关联董事，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 (二)《关于终止设立合肥分公司的议案》 1、议案内容 2016年 3月 15日，本公司第一届董事会第二十次会议审议通 过了《关于江苏国贸酝领智能科技股份有限公司设立合肥分公司的议案》, 为拓宽公司业务，拟在安徽省合肥市设立分公司，以进一步开拓区域市场，扩大市场份额，树立公司品牌形象。具体内容详见公司于 2016年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司设立分公司的公告》（公告编号 2016-014）。 公司上述设立分公司事项因各方原因并未实施，故予以终止。 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0票 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）《关于终止对外投资成立参股公司的议案》及《关于终止对外投资成立有限合伙企业的议案》 1、议案内容 2017年 6月 13日，本公司第二届董事会第七次会议审议通过 了《关于对外投资成立参股公司的议案）》及《关于对外投资成立有限合伙企业的议案》：因公司经营发展需要，本公司拟与唐南南、王雷共同出资设立上海丰巢健康科技有限公司，注册地为上海市国通路127号16层，注册资本为人民币3,400,000.00元，其中本公司出资人民币1,020,000.00元，占注册资本的30.00%，唐南南出资人民币1,360,000.00元,占注册资本的40.00%,王雷出资人民币 1,020,000.00元，占注册资本的30.00%；因公司经营发展需要，本 公司拟与唐南南、王雷共同出资600,000.00元设立一家有限合伙企 业上海蜂巢健康科技合伙企业（有限合伙），注册地为上海市国通路127号16层，其中: 唐南南作为普通合伙人，出资人民币 240,000.00元,占注册资本的40.00%；本公司作为有限合伙人，出资人民币 180,000.00元,占注册资本的30.00%；王雷作为有限合伙人，出资人 民币180,000.00元,占注册资本的30.00%。 具体内容详见公司于 2017年6月13日在全国中小企业股份转 让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司对外投资的公告（设立参股公司）》（公告编号 2017-015）及《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司对外投资的公告（设立有限合伙）》（公告编号 2017-016）。 公司上述对外投资设立参股公司及有限合伙企业事项因各方原因并未实施，故予以终止。 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0票 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）《关于召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案 1、经全体董事一致同意，决定于 2018年1月31日召开 2018 年第二次临时股东大会。 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0票 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 董事会 2018年1月15日