公告编号：2018-003 证券代码：832964 证券简称：凯瑞环保 主办券商：长江证券 凯瑞环保科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 凯瑞环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1 月 12 日上午 9：00 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第 三届董事会第七次会议，会议通知已于2017年12月28日以邮件方 式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董 事高永林先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《凯瑞环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下决议：审议通过《关于设立沧州分公司的议案》; 议案内容： 根据公司发展需要，公司拟设立凯瑞环保科技股份有限公司沧州分公司（最终以工商局登记为准），主要负责公司产品推广及销售事宜，公司取消销售处，销售处相关人员转入沧州分公司。分公司具体信息如下： 公告编号：2018-003 1、分公司名称：凯瑞环保科技股份有限公司沧州分公司（以经工商登记管理部门核准的名称为准）。 2、经营范围：节能环保工艺技术开发及转让；石油化工工艺技术开发及转让；化工工程技术咨询服务；水处理树脂、吸附分离树脂、净化精制树脂、树脂催化剂、脱硫剂、颗粒活性白土、脱烯烃吸附剂、脱烯烃分子筛催化剂、催化蒸馏元件的销售；贸易代理；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以经工商登记管理部门核准为准）。 3、营业场所：沧州市运河区解放西路一世界C座7层。 4、负责人：高永林。 表决情况：同意7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 《凯瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》特此公告。 凯瑞环保科技股份有限公司 董事会 2018年1月15日