公告编号：2018-005 证券代码：838499 证券简称：澳通电讯 主办券商：国海证券 西安澳通电讯技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 西安澳通电讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年1月15日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长李晓林女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 经与会董事审议，并采用记名方式进行投票表决，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议： （一）审议通过《关于部分募集资金变更用途的议案》 1.议案内容 因公司已偿还上海浦东发展银行股份有限公司西安分行贷款 3,000,000.00元，现拟对原募集资金使用计划中约定的用于偿还上 公告编号：2018-005 海浦东发展银行股份有限公司西安分行贷款的3,000,000.00元资金 用途进行变更，将其中1,700,000.00元用于偿还周茜茜个人借款， 剩余1,300,000.00元用于补充公司流动资金。 具体内容详见《西安澳通电讯技术股份有限公司关于部分募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-007）。 2.表决结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》 1. 议案内容： 董事会提请公司于2018年2月1日在公司会议室召开2018年第 二次临时股东大会，审议上述议案。 2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《西安澳通电讯技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 西安澳通电讯技术股份有限公司 董事会 2018年1月15日