公告编号：2018-002 1 / 4 证券代码：839065 证券简称：志特新材 主办券商：国泰君安 江西志特新材料股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与咸宁志达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出 资设立控股子公司湖北志特新材料科技有限公司， 注册地为湖北省咸 宁市， 注册资本为人民币 60,000,000.00 元， 其中本公司出资人民币 45,000,000.00 元， 占注册资本的 75.00%， 咸宁志达企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）出资人民币 15,000,000.00 元，占注册资本的 25.00%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017 年 1 月 12 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审 议通过《关于在湖北省咸宁市投资设立控股子公司的议案》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联 交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《董事会议事规则》， 董事会有权决定占公司最近一期经审计的总资产 30%以下的对外 投资。公司最近一期（截止 2016 年 12 月 31 日）经审计的总资产 公告编号：2018-002 2 / 4 为 27,279.31 万元，本次对外投资金额占最近一期经审计的总资产 比例为 21.99%，该事项在董事会权限以内，无需股东大会审议通过。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 公司本次投资设立子公司，尚需经过当地工商行政管理部门办理 工商登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：咸宁志达企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 注册地址：湖北省咸宁市 主要办公地点：咸宁市高新区永安东路 68 号 执行事务合伙人姓名：李小杰 注册资本币种：人民币 注册资本金额：2,000,000.00 营业执照号：91421200MA492MNU50 主营业务：企业管理咨询服务。 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币 公告编号：2018-002 3 / 4 本次对外投资的出资说明 本次对外投资设立控股子公司的资金为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：湖北志特新材料科技有限公司 注册地：湖北省咸宁市 经营范围：新材料与制品的研发、设计及技术咨询服务；新材料 生产及产品销售、租赁和进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、 技术除外）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比 例 江西志特新材料股份有限公 司 人民币 45,000,000.00 75.00% 咸宁志达企业管理咨询合伙 企业（有限合伙） 人民币 15,000,000.00 25.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为了更好的拓展公司业务。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将 公告编号：2018-002 4 / 4 完善各项内部控制，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经 营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，以确保投资的安全 与收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，本次对外投资 有利于公司业务发展，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益 的增长具有积极的意义。 五、备查文件目录 《江西志特新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》 江西志特新材料股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 15 日