公告编号：2018-002 1 / 3 证券代码： 832475 证券简称： 欣欣饲料 主办券商：国元证券 浙江欣欣饲料股份有限公司 关于向参股子公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2018 年 1 月 12 日，浙江欣欣饲料股份有限公司（以下简称 “公司”）与浙江欣欣天恩水产饲料有限公司（以下简称“欣欣 天恩”）于浙江嘉兴签订协议，交易标的为人民币 640 万元。 (二)关联方关系概述 公司持有欣欣天恩 47.62%的股权，且公司董事长陈国良、 董事周大明同时分别担任欣欣天恩的董事长、董事。欣欣天恩 为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《非上市 公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (三)表决和审议情况 1、2017 年 8 月 27 日，公司召开第七届董事会第八次会议 审议并通过了《关于公司继续向子公司提供借款暨关联交易的议 案》，关联董事陈国良、周大明回避表决。（详见公司刊载于全 国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《浙 江欣欣饲料股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》， 编号：2017-025） 公告编号：2018-002 2 / 3 2、2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大 会审议并通过了《关于公司继续向子公司提供借款暨关联交易的 议案》，关联股东陈国良、周大明、朱家良、陈晓雄回避表决。 （详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《浙江欣欣饲料股份有限公司 2017 年第一 次临时股东大会决议公告》，编号：2017-031） (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次交易不存在需要有关部门批准情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 浙江欣欣天恩水产饲 料有限公司 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十 八里东街 235 号 8 幢二层 私营有限责任公司 杨福刚 (二)关联关系 公司董事长陈国良、董事周大明同时分别担任欣欣天恩的 董事长、董事。 三、交易协议的主要内容 1、借款金额及用途：公司向欣欣天恩提供借款人民币 640 万元，用于其生产经营。 2、借款期限： 1 年（2018 年 1 月 12 日―2019 年 1 月 11 日）， 欣欣天恩可以随时提前还款。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次借款利率按照公司同期银行贷款利率上浮 16%进行定 价，关联交易定价方法客观、公允；本次关联交易的方式和价 格符合市场规则，决策程序严格按照公司相关制度进行，不存 在损害公司及公司股东利益的情况，不存在利益输送。 公告编号：2018-002 3 / 3 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 由于欣欣天恩的鲈鱼饲料等业务发展较快较好，2018 年是 其继续拓展市场、扩张业务的重要时期，其对资金仍有需求。 公司持有欣欣天恩的股权比例达 47.62%，为其提供借款是为了 满足其经营需要，保证其落实业务规划，有利该公司的长远发 展。另，公司 2017 年向欣欣天恩提供的 750 万元借款已收回 本息；截至本公告披露日，公司向欣欣天恩提供借款余额为 750 万元（其中 2018 年 1 月 10 日发生借款 110 万元，借款期限一 年；2018 年 1 月 12 日发生借款 640 万元，借款期限一年。） (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易是在不影响公司正常经营情况为参股子公司 提供借款，本次交易遵循了公平、自愿、合理的原则，决策程 序符合法律法规的有关规定。本次关联交易能促进子公司业务 发展，有利于子公司的长远发展。公司将借款金额限制在合理 范围内，使得风险处于可控范围内，不存在损害公司和公司股 东利益情况，不会对公司的生产经营造成不利影响。 六、备查文件目录 1、《浙江欣欣饲料股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》； 2、《浙江欣欣饲料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决 议》； 3、《借款协议》。 浙江欣欣饲料股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 15 日