证券代码：838076 证券简称：健康岛 主办券商：安信证券 河南健康岛环境技术股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与北京蓝天新世纪投资有限公司共同出资设立控股子公司河南芳茂生态建设有限公司，注册地为河南省郑州市惠济区，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币 25,500,000.00元，占注册资本的51.00%，北京蓝天新世纪投资有 限公司出资24,500,000.00元，占注册资本的49.00%。本次对外投 资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2018年1月12日召开第一届董事会第十三次会议， 审议通过《关于对外设立子公司的议案》。表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，本次对外投 资需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准内容为准。 (四)本次对外投资涉及的新领域 公司主要从事地产园林绿化工程的施工及养护业务，含空间立体绿化、壁面智能绿化系统、康复景观、林木、花卉、草坪，而此次投资设立的子公司拟从事河道疏浚、堤坡砌筑、滩涂土地整理、矿坑修复等生态建设业务，有利于公司拓展业务范围和收入来源，提高公司的核心竞争力。 二、交易对手方的情况介绍 交易对手名称：北京蓝天新世纪投资有限公司 注册地址：北京市朝阳区青年路西里5号院11号楼一层106 内18号 主要办公地点：北京市朝阳区朝阳北路白家楼甲1号红庄国际 文化创新园D-2-8 法定代表人姓名：钞伟军 注册资本币种：人民币 注册资本金额：20,000,000.00元 统一社会信用代码：91110105067284124P 主营业务：专业承包；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；市场调查。 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的主要资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况 名称：河南芳茂生态建设有限公司 注册地：河南省郑州市惠济区 经营范围：河道疏浚、堤坡砌筑、滩涂土地整理、矿坑修复等生态建设业务。最终以工商管理部门登记为准。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 河南健康岛环境技术股份 人民币 25,500,000.00 51.00% 有限公司 北京蓝天新世纪投资有限 人民币 24,500,000.00 49.00% 公司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公司本次对外投资有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，公司拟设立的公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极建立完善的投资管理体系，健全公司治理结构，防范并应对该风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资可以提高公司综合实力、竞争力，从长期发展来看，对公司业绩提升、利润增长带来正面影响。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第一届董事第十三次会议决议》 河南健康岛环境技术股份有限公司 董事会 2018年1月15日