证券代码：430207 证券简称：威明德 主办券商：长江证券 武汉威明德科技股份有限公司 申请银行贷款并提供抵押担保暨关联方提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 鉴于公司拟向汉口银行股份有限公司申请贷款，公司以名下位于武汉市江夏区藏龙岛九凤街6号的土地（宗地编号J4020030006）及房产（武房权证夏字第2013007607号）为上述贷款提供抵押担保，具体担保期限以与银行实际签订的合同为准。截止到2016年12月31日，该土地经审计的账面净值241.78万元，该房产经审计的账面净值460.88万元；公司董事长李国华拟为上述贷款承担连带责任保证担保，具体担保期限以与银行实际签订的合同为准。 (二)关联方关系概述 李国华为公司法定代表人、董事长，李国华与公司构成关联关系。 (三)表决和审议情况 2018年1月15日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过： 1、《关于向银行申请贷款授信并以房产提供抵押担保的议案》的议案，由于李国华为本次事项的关联董事，履行回避。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于李国华为银行贷款提供担保的议案》，由于李国华为本次事项的关联董事，履行回避。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易无需其他部门批准。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 李国华 荆州市荆州区白龙村6组36号 - - (二)关联关系 李国华为公司法定代表人、董事长，为公司关联方。 三、交易协议的主要内容 为满足公司的生产经营发展需要，公司拟向汉口银行股份有限公司申请贷款。 此次所申请的贷款为流动资金贷款，总额900万元人民币，期限1年。公司以名下位于武汉市江夏区藏龙岛九凤街6号的土地（宗地编号J4020030006）及房产（武房权证夏字第2013007607号）为上述贷款提供抵押担保，具体担保期限以与银行实际签订的合同为准。截止到2016年12月31日，该土地经审计的账面净值241.78万元，该房产经审计的账面净值460.88万元。 公司法定代表人、董事长李国华为拟为上述贷款提供连带责任保证担保。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 截止到2016年12月31日，用于抵押的土地经审计的账面净值 241.78万元，房产经审计的账面净值460.88万元，所申请贷款金额为900万元。 本次关联担保不涉及定价依据及公允性问题，是公司法定代表人、董事长考虑到公司的经营发展需要，自愿做出的个人连带责任保证担保，该担保不收取费用，无需公司进行反担保，公司独立性没有因关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易有助于补充公司流动资金，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次公司法定代表人为公司向银行贷款提供担保，系正常融资担保行为，有利于公司的日常运营及长远发展，有利于保障公司及公司股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的持续发展将产生积极影响。 六、备查文件目录 经与会董事签字确认的《武汉威明德科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。 武汉威明德科技股份有限公司 董事会 2018年1月15日