证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-086 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 第九届监事会第四次会议于 2018 年 1 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于 2018 年 1 月 5 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次监事 会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席刘湘胜 先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了如下 议案： 一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》 为了满足日常经营发展需要，进一步提升公司的经营效益，公司决定用本次 发行股份购买资产同时募集的配套资金 697 万元置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金 697 万元。 具体内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》 。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》 为了提高募集资金管理效率，加强对募集资金的规范管理，公司决定注销在 兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行设立的募集资金专户，将该募集资金账 户内的余额转入公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设立的募集资金 专项账户，后续销户时该募集资金账户结算的利息将一并转入新开设的募集资金 专户。 公司本次募集资金专户变更未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。 公司募集资金专户资金的存放与使用将严格按照中国证监会、 深圳证券交易所的 相关规定执行。 具体内容详见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更募集资金专用账户的公告》 。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金的使用效率，公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的 情况下，拟使用不超过人民币 2.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的、保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性 存款、有保本约定的投资产品等）。在上述资金额度范围内，自董事会审议通过 之日起一年内可以滚动使用。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于调整公司董事和监事津贴的议案》 鉴于公司董事、监事自任职以来勤勉尽责，为公司的持续、健康发展做出了 重大贡献。随着公司业务的不断发展，董事、监事工作量明显增加。公司结合所 处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟自 2017 年 7 月 1 日（新 一届董事会、监事会成立之日）起将内部董事、监事津贴标准由每人 3 万元/年 （税前）调整至 5 万元/年（税前） ，将独立董事津贴标准由每人 4 万元/年（税前） 调整至 6 万元/年（税前） 。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交股东大会审议通过。 特此公告。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 监事会 二�一八年一月十五日